Сотрудники полиции по Северному административному округу совместно с Федеральной таможенной службой поймали подозреваемых в совершении валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов. Об этом сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
– Злоумышленники подделали внешнеэкономический контракт на поставку из Германии в Россию дорогостоящего высокотехнологичного медицинского оборудования на сумму свыше 13 миллионов рублей. Действуя от лица подконтрольной фирмы, они предоставили поддельные документы в орган валютного контроля и перевели деньги на расчетный счет нерезидента, – уточнили в ведомстве.
Медоборудование, заявленное в декларации, на территорию России не ввозилось. Вместо этого была завезена техника низкого качества, реальная стоимость которой составляет всего 350 тысяч рублей. Таким образом, подозреваемые незаконно вывели на счет иностранной организации более 12 миллионов рублей.
Следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 193.1 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых.
Свежие комментарии